A\u00e7\u00e3o mira lavagem de R$ 30 bilh\u00f5es no setor de combust\u00edveis; Mohamad Hussein Mourad, conhecido como ‘Primo’, \u00e9 considerado foragido.<\/p>\n\n\n\n\n\n\n\n
Seis pessoas, incluindo um ex-policial civil, empres\u00e1rios do setor de combust\u00edveis e operadores do mercado financeiro, foram presas nesta quinta-feira (28) na maior opera\u00e7\u00e3o policial da hist\u00f3ria do Brasil contra o Primeiro Comando da Capital (PCC). <\/p>\n\n\n\n
A a\u00e7\u00e3o desmantela um esquema de lavagem de dinheiro e sonega\u00e7\u00e3o fiscal no setor de combust\u00edveis. Um dos principais alvos, o empres\u00e1rio Mohamad Hussein Mourad, conhecido como “Primo”, segue foragido.<\/p>\n\n\n\n
Mourad \u00e9 apontado como o respons\u00e1vel pela gest\u00e3o das antigas empresas do grupo Aster-Copape, que j\u00e1 eram suspeitas de fraude fiscal e lavagem de dinheiro.<\/p>\n\n\n\n
Entenda<\/strong><\/p>\n\n\n\n Uma megaopera\u00e7\u00e3o envolvendo diversos \u00f3rg\u00e3os de seguran\u00e7a p\u00fablica, Receita Federal e Minist\u00e9rio P\u00fablico<\/a> movimentaram a manh\u00e3 desta quinta-feira (28). As centenas de alvos, entre pessoas f\u00edsicas e jur\u00eddicas, est\u00e3o ligadas ao PCC e ao principal centro financeiro de S\u00e3o Paulo, localizado na Avenida Faria Lima, Zona Oeste da capital.<\/p>\n\n\n\n Segundo o Minist\u00e9rio P\u00fablico de S\u00e3o Paulo (MPSP), empresas do setor de combust\u00edveis e financeiro est\u00e3o envolvidas num gigantesco esquema de fraude fiscal, adultera\u00e7\u00e3o de combust\u00edveis, lavagem de dinheiro e at\u00e9 amea\u00e7a de morte a donos de postos que vendiam os estabelecimentos, mas n\u00e3o recebiam os devidos pagamentos<\/a>.<\/p>\n\n\n\n Empresas investigadas<\/p>\n\n\n\n Deflagrada na manh\u00e3 desta quinta-feira (28), a \u201cOpera\u00e7\u00e3o Carbono Oculto\u201d cumpre 14 mandados de pris\u00e3o e 42 de busca e apreens\u00e3o, al\u00e9m do bloqueio de bens e de 41 pessoas f\u00edsicas e 255 jur\u00eddicas. <\/p>\n\n\n\n O Band.com.br teve acesso \u00e0 decis\u00e3o da Justi\u00e7a de S\u00e3o Paulo que autorizou a opera\u00e7\u00e3o. O documento destaca que as empresas Copape e Aster, formuladoras e distribuidoras de combust\u00edveis, foram instrumentalizadas para os il\u00edcitos de fraude fiscal estruturada, fraudes cont\u00e1beis, falsidades diversas e lavagem de capitais.<\/p>\n\n\n\n A ordem judicial ainda pontua que a organiza\u00e7\u00e3o criminosa atua em todo a cadeia do setor de combust\u00edveis, da produ\u00e7\u00e3o \u00e0 venda de material adulterado para o consumidor final<\/a>, o que tamb\u00e9m engloba usinas, portos, transportadoras e at\u00e9 conveni\u00eancias e padarias.<\/p>\n\n\n\n Veja a lista das empresas alvo de busca e apreens\u00e3o<\/p>\n\n\n\n Abaixo, veja quais empresas foram alvo do Minist\u00e9rio P\u00fablico e Receita Federal, em oito estados, por ordem da Justi\u00e7a:<\/p>\n\n\n\n Fintechs suspeitas<\/strong><\/p>\n\n\n\n Al\u00e9m das empresas do setor de combust\u00edveis, fintechs, institui\u00e7\u00f5es financeiras que n\u00e3o s\u00e3o bancos tradicionais, s\u00e3o usadas, amplamente, pela organiza\u00e7\u00e3o criminosa. Segundo a investiga\u00e7\u00e3o, a BK Institui\u00e7\u00e3o de Pagamento (BK Bank) e Bankrow agiam de forma coordenada para ocultarem \u201ca origem e destino de valores, utilizando \u2018contas bols\u00f5es\u2019 que inibem o sistema antilavagem de capitais\u201d.<\/p>\n\n\n\n Nesta manh\u00e3, as autoridades cumpriram mandados na sede da BK Bank, na Avenida Faria Lima<\/a>. A investiga\u00e7\u00e3o tamb\u00e9m identificou ao menos R$ 30 bilh\u00f5es do suposto grupo criminoso em fundos de investimentos, t\u00e1tica que busca ocultar e blindar os bens de origem il\u00edcita<\/a>.<\/p>\n\n\n\n Fonte: Band<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" A\u00e7\u00e3o mira lavagem de R$ 30 bilh\u00f5es no setor de combust\u00edveis; Mohamad Hussein Mourad, conhecido como ‘Primo’, \u00e9 considerado foragido.<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":19341,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"om_disable_all_campaigns":false,"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"footnotes":""},"categories":[34,70,69,22],"tags":[100,71,48,93,75,4178,4180,129,107,4181,132,230,106,203,120,51,173,109,88,47,111,190],"class_list":["post-74970","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-brasil","category-destaques","category-noticias2","category-seguranca","tag-adustina","tag-antas","tag-araci","tag-brasil","tag-cicero-dantas","tag-cipo-2","tag-crisopolis-2","tag-euclides-da-cunha","tag-fatima","tag-heliopolis-2","tag-itapicuru","tag-jeremoabo","tag-nova-soure","tag-novo-triunfo","tag-olindina","tag-paripiranga","tag-policia-federal","tag-quijingue","tag-ribeira-do-amparo","tag-ribeira-do-pombal","tag-sitio-do-quinto","tag-tucano"],"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.portalalerta.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/74970","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.portalalerta.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.portalalerta.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.portalalerta.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.portalalerta.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=74970"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/www.portalalerta.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/74970\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":74973,"href":"https:\/\/www.portalalerta.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/74970\/revisions\/74973"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.portalalerta.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/19341"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.portalalerta.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=74970"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.portalalerta.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=74970"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.portalalerta.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=74970"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}\n