{"id":77486,"date":"2025-11-27T11:27:53","date_gmt":"2025-11-27T14:27:53","guid":{"rendered":"https:\/\/www.portalalerta.com.br\/?p=77486"},"modified":"2025-11-27T11:27:54","modified_gmt":"2025-11-27T14:27:54","slug":"megaoperacao-mira-190-alvos-ligados-a-refit-por-fraudes-de-r-26-bilhoes","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.portalalerta.com.br\/index.php\/2025\/11\/27\/megaoperacao-mira-190-alvos-ligados-a-refit-por-fraudes-de-r-26-bilhoes\/","title":{"rendered":"Megaopera\u00e7\u00e3o mira 190 alvos ligados a Refit por fraudes de R$ 26 bilh\u00f5es"},"content":{"rendered":"\n

Cerca de 600 agentes cumprem mandados de busca e apreens\u00e3o em S\u00e3o Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia, Distrito Federal e Maranh\u00e3o<\/p>\n\n\n\n\n\n\n\n

Uma megaopera\u00e7\u00e3o na manh\u00e3 desta quinta-feira (27) visa desarticular um esquema de fraude fiscal envolvendo um dos maiores grupos empresariais no setor de combust\u00edveis, o Refit. <\/p>\n\n\n\n

Cerca de 600 agentes cumprem mandados de busca e apreens\u00e3o em S\u00e3o Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia, Distrito Federal e Maranh\u00e3o.<\/p>\n\n\n\n

Segundo a investiga\u00e7\u00e3o, mais de 190 alvos, entre pessoas f\u00edsicas e jur\u00eddicas, s\u00e3o suspeitos de integrar organiza\u00e7\u00e3o criminosa e de praticar diversos crimes contra a ordem econ\u00f4mica e tribut\u00e1ria, al\u00e9m de lavagem de dinheiro e outras infra\u00e7\u00f5es. A fraude j\u00e1 causou preju\u00edzo estimado em mais de R$ 26 bilh\u00f5es, em d\u00e9bitos inscritos em d\u00edvida ativa.<\/p>\n\n\n

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\"\"<\/figure><\/div>\n\n\n

Durante as investiga\u00e7\u00f5es, a Secretaria da Fazenda de S\u00e3o Paulo identificou que empresas ligadas ao grupo investigado se colocavam como interpostas para evitar o pagamento do ICMS devido ao estado de S\u00e3o Paulo. <\/p>\n\n\n\n

As irregularidades envolvem repetidas infra\u00e7\u00f5es fiscais, uso de empresas ligadas entre si e simula\u00e7\u00e3o de vendas interestaduais de combust\u00edveis. Mesmo com a aplica\u00e7\u00e3o de diferentes Regimes Especiais de Of\u00edcio, o grupo continuou ignorando as obriga\u00e7\u00f5es fiscais e criando novas formas de fraude para n\u00e3o pagar tributos e prejudicar a concorr\u00eancia.<\/p>\n\n\n\n

Al\u00e9m das medidas de natureza criminal, que tamb\u00e9m inclui o sequestro de bens e valores, a Procuradoria-Geral do Estado adotou medidas legais para bloquear imediatamente R$ 8.9 bilh\u00f5es, contra todos os integrantes do grupo econ\u00f4mico. <\/p>\n\n\n\n

Em paralelo, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) adotou medidas na Justi\u00e7a Federal visando a indisponibilizar R$ 1,2 bilh\u00e3o da mesma organiza\u00e7\u00e3o. A opera\u00e7\u00e3o foi batizada em refer\u00eancia ao primeiro po\u00e7o de petr\u00f3leo descoberto no Brasil, em 1939, no bairro de Lobato, em Salvador (BA).<\/p>\n\n\n\n

As investiga\u00e7\u00f5es mostraram ainda que os mecanismos de oculta\u00e7\u00e3o e prote\u00e7\u00e3o dos verdadeiros benefici\u00e1rios das fraudes foram realizados por meio de uma rede de colaboradores. Utilizando diversos expedientes como falsifica\u00e7\u00f5es, estruturas societ\u00e1rias e financeiras em camadas, entre outras pr\u00e1ticas. Essa rede assegurava a gest\u00e3o e a expans\u00e3o do grupo empresarial em diferentes setores da cadeia de produ\u00e7\u00e3o e distribui\u00e7\u00e3o de combust\u00edveis.<\/p>\n\n\n\n

Fonte: Band<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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