{"id":79119,"date":"2026-03-25T16:01:00","date_gmt":"2026-03-25T19:01:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.portalalerta.com.br\/?p=79119"},"modified":"2026-03-25T15:50:01","modified_gmt":"2026-03-25T18:50:01","slug":"entenda-como-funcionava-fraude-na-caixa-com-provavel-prejuizo-de-r-500-mi","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.portalalerta.com.br\/index.php\/2026\/03\/25\/entenda-como-funcionava-fraude-na-caixa-com-provavel-prejuizo-de-r-500-mi\/","title":{"rendered":"Entenda como funcionava fraude na Caixa com prov\u00e1vel preju\u00edzo de R$ 500 mi"},"content":{"rendered":"\n

CEO do grupo Fictor est\u00e1 entre os investigados por esquema que cooptava banc\u00e1rios<\/p>\n\n\n\n\n\n\n\n

A PF (Pol\u00edcia Federal) deflagrou, nesta quarta-feira (25), a Opera\u00e7\u00e3o Fallax para desarticular um esquema de fraudes banc\u00e1rias contra a Caixa Econ\u00f4mica Federal que pode ter causado preju\u00edzos superiores a R$ 500 milh\u00f5es.<\/p>\n\n\n\n

As investiga\u00e7\u00f5es apontam que a organiza\u00e7\u00e3o criminosa atuava de forma estruturada, com divis\u00e3o de tarefas e participa\u00e7\u00e3o de agentes internos e externos ao sistema financeiro.<\/p>\n\n\n

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\"\"<\/figure><\/div>\n\n\n

Segundo a PF, o grupo aliciava funcion\u00e1rios de institui\u00e7\u00f5es financeiras, que inseriam dados falsos nos sistemas banc\u00e1rios para viabilizar saques e transfer\u00eancias indevidas, assim os valores eram liberados de forma irregular, sem nenhum respaldo.<\/p>\n\n\n\n

Ainda segundo as apura\u00e7\u00f5es, os investigados utilizavam empresas de fachada<\/a> e estruturas empresariais complexas, muitas vezes ligadas a um mesmo grupo econ\u00f4mico, permitindo mascarar as transa\u00e7\u00f5es e dificultar o rastreamento dos recursos.<\/p>\n\n\n\n

Na etapa final, os valores desviados eram convertidos em bens de luxo e criptoativos, estrat\u00e9gia comum em esquemas de lavagem de dinheiro<\/a> para mascarar a origem dos recursos.<\/p>\n\n\n\n

Ao todo, est\u00e3o sendo cumpridos 43 mandados de busca e apreens\u00e3o e 21 de pris\u00e3o preventiva em cidades de S\u00e3o Paulo, Rio de Janeiro e Bahia. A Justi\u00e7a Federal tamb\u00e9m determinou o bloqueio de bens e ativos financeiros de at\u00e9 R$ 47 milh\u00f5es, com o objetivo de descapitalizar a organiza\u00e7\u00e3o criminosa .<\/p>\n\n\n\n

Entre os alvos est\u00e1 o empres\u00e1rio Rafael G\u00f3is, CEO do Grupo Fictor<\/a>, que \u00e9 investigado por suspeita de envolvimento no esquema.<\/p>\n\n\n\n

Os suspeitos podem responder por uma s\u00e9rie de crimes, incluindo organiza\u00e7\u00e3o criminosa, estelionato qualificado, lavagem de dinheiro, gest\u00e3o fraudulenta, corrup\u00e7\u00e3o ativa e passiva e crimes contra o sistema financeiro nacional, o que, somados, podem levar a penas que ultrapassam os 50 anos de pris\u00e3o .<\/p>\n\n\n\n

A opera\u00e7\u00e3o teve in\u00edcio a partir de ind\u00edcios identificados em 2024 e segue em andamento. A Pol\u00edcia Federal tamb\u00e9m obteve autoriza\u00e7\u00e3o judicial para quebra de sigilo banc\u00e1rio e fiscal de 33 pessoas e 172 empresas, o que deve aprofundar o rastreamento dos valores desviados e a identifica\u00e7\u00e3o de novos envolvidos .<\/p>\n\n\n\n

Em nota, a defesa do Grupo Fictor e de Rafael G\u00f3is informou que o mandado de busca foi cumprido e o celular do empres\u00e1rio foi apreendido. “Foi realizada hoje dilig\u00eancia de busca e apreens\u00e3o na resid\u00eancia de Rafael G\u00f3is, CEO da Fictor, no \u00e2mbito de investiga\u00e7\u00e3o conduzida pela Pol\u00edcia Federal. Apenas o seu celular foi apreendido. T\u00e3o logo sua defesa tenha acesso ao conte\u00fado da investiga\u00e7\u00e3o, ser\u00e3o prestados os esclarecimentos necess\u00e1rios \u00e0s autoridades competentes, com o objetivo de elucidar os fatos”.<\/p>\n\n\n\n

A defesa do empres\u00e1rio Luiz Rubini, em nota, informou que n\u00e3o teve conhecimento pr\u00e9vio do processo e se manifestar\u00e1 oportunamente.<\/p>\n\n\n\n

Fonte: CNN<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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